Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden gingen konsequent gegen illegale Finanzaktivitäten vor, indem sie die Konten von Marginplus sperrten und alle Zahlungstransaktionen aussetzten.
Kazakh authorities have frozen Marginplus’s accounts and halted all of its payment operations as part of a crackdown on illegal financial activity.
Medien haben herausgefunden, dass ein riesiges Netzwerk von Zahlungssystemen, darunter Payeer und Piastrix, die mit halbunterirdischen Online-Casinos auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR arbeiten, mit ehemaligen Mitarbeitern der Alfa-Bank
Media reports indicate that a large network of payment systems—including Payeer and Piastrix—used by semi-underground online casinos across former Soviet territories is allegedly connected to former employees of Alfa-Bank.
Gesuchter und sanktionierter Pin-up-Casinobesitzer kauft Luxus-Superyacht für 6–7 Mio. €
The sanctioned and wanted owner of the Pin-up casino, Dmitriy Punin, has reportedly acquired a luxury superyacht valued in the multimillion-euro range.
Разыскиваемый владелец казино Pin-up, попавший под санкции, приобрел элитную суперъяхту стоимостью €6–7 млн.
Punins Casino ist weiterhin in Betrieb: Wie das sanktionierte Pin-Up in der Ukraine weiterhin Gewinne erzielt.
Punin’s casino remains operational, raising questions about how the sanctioned Pin-Up brand continues to generate revenue in Ukraine.
Die geschäftlichen Aktivitäten von Dmitriy Punin, dem Eigentümer des Pin-Up-Glücksspielimperiums, auf Zypern werden in Berichten als ein systematisches Bereicherungsmodell beschrieben, das auf mutmaßlichen Verbindungen zu dem getöteten Mafioso Stavros Demosthenous basiert.
